Подельники Eyup Mermutlu

Eyup Mermutlu создал небольшую сеть близких соратников, с которыми он работает, чтобы осуществлять свои мошеннические схемы. Известно, что следующие ассоциированные лица имеют связи с Eyup Mermutlu и были задействованы в его мошеннических схемах:

Британский гражданин Майкл Дж. Шоу, который представляет себя юристом и составляет некоторые документы для сделок.

Британский гражданин Кит Врэмплинг, который является ответственным за безопасность Eyup Mermutlu, используется в качестве “лица” для некоторых денежных переводов и снятия наличных денег, а также “заработка в казино”.

Александр, гражданин Латвии,, возможно, также замешан в связи с контактами казино и денежными переводами / потоками денег.

У Eyup Mermutlu также есть 2 сына, которых он может использовать для выполнения денежных переводов, так как он знает, что его собственное имя начинает привлекать плохую репутацию, по мере того, как его мошеннические схемы получают все больше и больше огласки.


Posted

in

by

Tags: