Eyüp Mermutlu dolandırıcı ortakları

Eyup Mermutlu, dolandırıcılık faaliyetlerini yürütmek için çalıştığı yakın ilişkilerden oluşan küçük bir ağ kurdu. Bugüne kadar Eyup Mermutlu ile ilişkisi olduğu bilinen ve dolandırıcılık şemalarında yer alan ilişkileri şunlardır:

Kendisini avukat olarak tanıtan İngiliz vatandaşı Michael J Shaw, bazı anlaşmalar için belgeler hazırlar.

Güvenlikten sorumlu olan İngiliz vatandaşı Keith Wrampling, para transferleri ve nakit çekimlerinin “yüzü” olarak kullanılırken aynı zamanda “casino kazançları” ile ilgileniyor.

Letonyalı vatandaş Alexander, kumarhane bağlantıları ve para transferi/para akışı düzenlemeleri ile ilgili görünüyor.

Eyup Mermutlu’nun ayrıca, dolandırıcılık faaliyetleri daha fazla açığa çıktıkça kendi adı kötü bir üne kavuştuğundan, para transferlerini gerçekleştirmek için kullanabileceği 2 oğlu da bulunmaktadır.


Posted

in

by

Tags: